疯狂“圈钱城”! “中晋系”确认被查

据悉，4月6日下午15时左右，上海市公安局发布公告确认“中晋系”被查。其“独特”的合伙人模式形成了一个疯狂“圈钱城”。

4月6日下午15时左右，上海市公安局官方微博“警民直通车-上海”发布名为《上海公安查处涉嫌非法吸收公众存款和非法集资诈骗犯罪的“中晋系”相关联公司》的公告。

公告称，2016年4月4日，上海市公安局经侦总队根据群众举报在浦东、黄浦、静安等地对涉嫌非法吸收公众存款和非法集资诈骗犯罪的国太控股(集团)有限公司(以下简称国太控股集团)、中晋股权投资基金管理(上海)有限公司、上海中晋一期股权投资基金有限公司等“中晋系”相关联的公司进行了查处，实际控制人徐勤等人在准备出境时被公安人员当场在机场截获，其余20余名核心组织成员在4月5日也被全部抓获。

在中晋系“独特”的合伙人模式中，中晋股权投资基金管理(上海)有限公司充当了一个很关键的角色：其既是中晋合伙人股权投资(基金)的产品管理人，也是其普通合伙人。而上海中晋一期和二期股权投资基金公司，则是中晋合伙人股权投资(基金)的流动性基金。

调查发现，中晋的合伙人种类繁多，包括一般合伙人、高级合伙人、明星合伙人、超级合伙人、战略合伙人，以及永久合伙人。其中，高级、永久、超级合伙人各自的出资规模分别都是1亿元。而明星合伙人则是被誉为中国“九球天后”的潘晓婷。

正是通过这样的合伙人模式，中晋系圈钱数百亿。

“中晋合伙人”公众号显示，截至2016年2月10日，中晋合伙人投资总额已突破340亿元，备付金突破19亿，涉及总人次超过13万，其中60岁以上投资人超过2万。而就在去年底，投资总额才刚刚突破300亿。不过，上述数据暂未得到警方证实。

就在中晋系被查的第二天，上海市政府于4月5日发布《本市进一步做好防范和处置非法集资工作的实施意见》(以下简称《意见》)，《意见》称将进一步加强日常监管，严格控制风险高发行业市场准入，区县政府也将密切关注投资理财、网络借贷等风险高发重点领域，辖区主要商务楼宇、科技园区、招商中心等明确“谁引进、谁负责”的招商原则，落实源头防控。

上述《意见》同时明确，上海将建立非法集资“黑名单”。对于一般工商企业，将运用信用分类监管、定向抽查检查、信息公示、风险警示约谈、市场准入限制等手段，加强事中事后监督。多部门还将联合建立非法集资主体(包括法定代表人、实际控制人、代理人、中间人等)经营异常名录和信用记录，并纳入统一的信用信息共享交换平台。

在出台《意见》的同时，上海各级金融办对非法集资风险也正在排查中。